序號

1

發言日期

114/05/09

發言時間

14:43:56

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司公司治理主管異動

符合條款

第 8 款

事實發生日

114/05/09

說明

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、
     財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
    公司治理主管

  2.發生變動日期:114/05/09

  3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏顯盈、會計主管

  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡正雄、營運管理中心副總經理暨財務主管

  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

  6.異動原因:職務調整

  7.生效日期:114/05/09

  8.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/04/30

發言時間

11:38:53

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/04/30

說明

  1.董事會召集通知日:114/04/30

  2.董事會預計召開日期:114/05/09

  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告.

  4.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/04/10

發言時間

16:56:57

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司TONG GROUP LIMITED公告董事會決議盈餘分配案

符合條款

第 14 款

事實發生日

114/04/10

說明

  1.股東決議日期:114/04/10

  2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣121,770,000元。

  3.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/04/08

發言時間

14:43:33

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告114年度股東臨時會重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

114/04/08

說明

  1.股東臨時會日期:114/04/08

  2.重要決議事項:
    (1)通過承認盈餘分配案

  3.其他應敘明事項:無

序號

2

發言日期

114/03/18

發言時間

16:52:58

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東臨時會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/03/18

說明

  1.董事會決議日期:114/03/18

  2.股東臨時會召開日期:114/04/08

  3.股東臨時會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓

  4.召集事由一、報告事項:無

  5.召集事由二、承認事項: (1)盈餘分配案。

  6.召集事由三、討論事項:無

  7.召集事由四、選舉事項:無

  8.召集事由五、其他議案:無

  9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/03/18

發言時間

16:52:14

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案

符合條款

第 14 款

事實發生日

114/03/18

說明

  1.董事會決議日期:114/03/18

  2.發放股利種類及金額:子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司盈餘分配案經董事會決議發放現金股利總金額
   為人民幣150,000仟元。

  3.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/03/14

發言時間

14:04:25

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會通過113年度第四季合併財務報告

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/03/14

說明

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

  2.審計委員會通過日期:114/03/14

  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,543,322

  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,486,866

  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):656,091

  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):696,070

  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):579,612

  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):575,662

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86

11.期末總資產(仟元):13,947,061

12.期末總負債(仟元):6,801,661

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,116,119

14.其他應敘明事項:無

序號

2

發言日期

114/03/14

發言時間

13:18:40

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

董事會決議股利分派

符合條款

第 14 款

事實發生日

114/03/14

說明

  1.董事會決議日期:114/03/14

  2.股利所屬年(季)度：113年 年度

  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,805,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0

  5. 其他應敘明事項：無

  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

序號

1

發言日期

114/03/14

發言時間

13:57:35

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/03/14

說明

  1.董事會決議日期:114/03/14

  2.股東會召開日期:114/06/19

  3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)

  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

  5.召集事由一、報告事項:
    1.本公司113年度營業狀況報告。
    2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
    3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
    4.113年度給付董事酬金報告。

  6.召集事由二、承認事項:
    1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認本公司113年度盈餘分配案。

  7.召集事由三、討論事項:
    1.修訂「公司章程」案。

  8.召集事由四、選舉事項:
    1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

  9.召集事由五、其他議案:
    1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無

序號

3

發言日期

114/03/14

發言時間

14:11:04

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司董事會通過113年度員工及董事酬勞

符合條款

第 51 款

事實發生日

114/03/14

說明

  1.事實發生日:114/03/14

  2.公司名稱:開曼東明控股股份有限公司

  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

  4.相互持股比例:不適用

  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。

  6.因應措施:
    1.董事會決議不分派員工酬勞。
    2.董事酬勞新台幣840,000元。

  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細
    則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無