序號

6

發言日期

114/06/19

發言時間

15:12:07

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事

符合條款

第 6 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.發生變動日期:114/06/19

  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、
    自然人董事、獨立董事

  3.舊任者職稱及姓名:
    董事:蔡清東
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉
    董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭
    獨立董事:王世坤
    獨立董事:楊博閔
    獨立董事:陳勇龍
    獨立董事:邱榮富

  4.舊任者簡歷:
    董事:蔡清東  本公司董事長
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉  本公司董事
    董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭   本公司董事
    獨立董事:王世坤  本公司獨立董事
    獨立董事:楊博閔  本公司獨立董事
    獨立董事:陳勇龍  本公司獨立董事
    獨立董事:邱榮富  本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
    董事:蔡清東
    董事:蔡弘泉
    董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄
    獨立董事:柯永祥
    獨立董事:楊博閔
    獨立董事:陳勇龍
    獨立董事:蔡采薇

  6.新任者簡歷:
    董事:蔡清東  本公司董事長
    董事:蔡弘泉  本公司董事
    董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭   本公司董事
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲  本公司發言人
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄  本公司財務副總
    獨立董事:柯永祥  順益聯合會計事務所負責人
    獨立董事:楊博閔  本公司獨立董事
    獨立董事:陳勇龍  本公司獨立董事
    獨立董事:蔡采薇  蔡采薇律師事務所主持律師

  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿

  8.異動原因:任期屆滿，全面改選

  9.新任者選任時持股數:
    董事:蔡清東3,317,625股
    董事:蔡弘泉0股
    董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭24,000,000股
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲24,000,000股
    董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄24,000,000股
    獨立董事:柯永祥0股
    獨立董事:楊博閔0股
    獨立董事:陳勇龍0股
    獨立董事:蔡采薇0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

序號

5

發言日期

114/06/19

發言時間

15:11:05

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司董事會選任董事長

符合條款

第 6 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

  3.舊任者姓名:蔡清東

  4.舊任者簡歷:開曼東明控股股份有限公司 董事長

  5.新任者姓名:蔡清東

  6.新任者簡歷:開曼東明控股股份有限公司 董事長

  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
   「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並由董事會推選董事長。

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

序號

4

發言日期

114/06/19

發言時間

15:10:15

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

符合條款

第 21 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.股東會決議日:114/06/19

  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
     蔡清東，本公司董事
     蔡弘泉，本公司董事
     Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭，本公司董事
     Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲，本公司董事
     Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄，本公司董事

  3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務

  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
     經代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意，解除上述董事之競業禁止。

  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
   （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
     蔡清東，本公司董事
     蔡弘泉，本公司董事
     Richard International Co.,Ltd代表人:蔡易庭，不適用
     Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲，本公司董事
     Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄，本公司董事

  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
     蔡清東-浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及董事長
     蔡弘泉-浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及總經理
          Meta Global Co.,Ltd董事
     Tong One Holdings Limited代表人:柯文玲
          東穎貿易(嘉興)有限公司總經理
     Tong One Holdings Limited代表人:蔡正雄
          浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及財務副總經理
          東穎貿易(嘉興)有限公司董事
          浙江東和不銹鋼材料有限公司董事

  8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號

  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼緊固件及不銹鋼線材

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

序號

3

發言日期

114/06/19

發言時間

15:09:21

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

符合條款

第 6 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.發生變動日期:114/06/19

  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

  3.舊任者姓名:
     審計委員會
         獨立董事:王世坤
         獨立董事:楊博閔
         獨立董事:陳勇龍
         獨立董事:邱榮富
    薪資報酬委員會
        獨立董事:王世坤
        獨立董事:楊博閔
        獨立董事:陳勇龍
        獨立董事:邱榮富

  4.舊任者簡歷:
    審計委員會
       獨立董事:王世坤 本公司獨立董事
       獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
       獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
       獨立董事:邱榮富 本公司獨立董事
   薪資報酬委員會
       獨立董事:王世坤 本公司獨立董事
       獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
       獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
       獨立董事:邱榮富 本公司獨立董事

  5.新任者姓名:
    審計委員會
       獨立董事:柯永祥
       獨立董事:楊博閔
       獨立董事:陳勇龍
       獨立董事:蔡采薇
    薪資報酬委員會
       獨立董事:柯永祥
       獨立董事:楊博閔
       獨立董事:陳勇龍
       獨立董事:蔡采薇

  6.新任者簡歷:
    審計委員會
       獨立董事:柯永祥 順益聯合會計師事務所負責人
       獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
       獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
       獨立董事:蔡采薇 蔡采薇律師事務所主持律師
   薪資報酬委員會
       獨立董事:柯永祥 順益聯合會計師事務所負責人
       獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事
       獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事
       獨立董事:蔡采薇 蔡采薇律師事務所主持律師

  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

  8.異動原因:董事全面改選

  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
     審計委員會:111/06/14~114/06/13
     薪資報酬委員會:111/06/14~114/06/13

10.新任生效日期:
     審計委員會:114/06/19~117/06/18
     薪資報酬委員會:114/06/19~117/06/18

11.其他應敘明事項:無

序號

2

發言日期

114/06/19

發言時間

15:08:07

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告114年股東常會重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.股東常會日期:114/06/19

  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

  7.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/06/19

發言時間

15:07:04

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司除息基準日

符合條款

第 14 款

事實發生日

114/06/19

說明

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.5元，合計配發現金 301,805,000元。

  4.除權（息）交易日:114/07/08

  5.最後過戶日:114/07/09

  6.停止過戶起始日期:114/07/10

  7.停止過戶截止日期:114/07/14

  8.除權（息）基準日:114/07/14

  9.債券最後申請轉換日期:不適用

10.債券停止轉換起始日期:不適用

11.債券停止轉換截止日期:不適用

12.普通股現金股利發放日期:114/08/07

13.其他應敘明事項:無

序號

2

發言日期

114/06/10

發言時間

17:23:23

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/06/10

說明

  1.董事會決議日期:114/06/10

  2.股東會召開日期:114/07/02

  3.股東會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓

  4.召集事由一、報告事項:無

  5.召集事由二、承認事項:
    (1)113年財務報表案。
    (2)113年盈餘分派案。

  6.召集事由三、討論事項:無

  7.召集事由四、選舉事項:無

  8.召集事由五、其他議案:無

  9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/06/10

發言時間

17:22:39

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案

符合條款

第 14 款

事實發生日

114/06/10

說明

  1.董事會決議日期:114/06/10
  2.發放股利種類及金額:子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司盈餘分配案經董事會決議,
    不發放股利。
  3.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/05/15

發言時間

17:14:09

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司會計主管、代理發言人異動

符合條款

第 8 款

事實發生日

114/05/15

說明

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、
     財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
    會計主管、代理發言人

  2.發生變動日期:114/05/15

  3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏顯盈、會計主管

  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡正雄、營運管理中心副總經理暨財務主管、公司治理主管

  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

  6.異動原因:個人生涯規劃

  7.生效日期:114/05/15

  8.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會追認後公告。

序號

2

發言日期

114/05/09

發言時間

14:44:43

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會通過114年度第一季合併財務報告

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/05/09

說明

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09

  2.審計委員會通過日期:114/05/09

  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,078,114

  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360,572

  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,736

  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,013

  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):140,667

  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):140,497

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70

11.期末總資產(仟元):14,200,724

12.期末總負債(仟元):6,769,208

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,401,095

14.其他應敘明事項:無