序號

2

發言日期

115/03/11

發言時間

15:20:46

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

115/03/11

說明

  1.董事會決議日期：115/03/11

  2.股東會召開日期：115/06/16

  3.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)

  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

  5.召集事由一：報告事項
    (1)：本公司114年度營業狀況報告。
    (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
    (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
    (4)：114年度給付董事酬金報告。

  6.召集事由二：承認事項
    (1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
    (2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

  7.臨時動議：

  8.停止過戶起始日期：115/04/18

  9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：無

序號

1

發言日期

115/03/11

發言時間

14:51:00

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

董事會決議股利分派

符合條款

第 31 款

事實發生日

115/03/11

說明

  1.董事會決議日期：115/03/11

  2.股利所屬年(季)度：114年 年度

  3.股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31

  4.股東配發內容：
    (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
    (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
    (3)資本公積發放之現金(元/股)：0
    (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,805,000
    (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
    (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
    (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
    (8)股東配股總股數(股)：0

  5.其他應敘明事項：無

  6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

序號

2

發言日期

115/03/11

發言時間

14:26:14

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會通過114年度第四季合併財務報告

符合條款

第 31 款

事實發生日

115/03/11

說明

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11

  2.審計委員會通過日期:115/03/11

  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
    114/01/01~114/12/31

  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,732,666

  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,543,466

  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):708,499

  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):738,176

  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):611,458

  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,140

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02

11.期末總資產(仟元):14,711,308

12.期末總負債(仟元):7,234,028

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,447,018

14.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

115/03/11

發言時間

14:22:25

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司董事會通過114年度員工及董事酬勞

符合條款

第 51 款

事實發生日

115/03/11

說明

  1.事實發生日:115/03/11

  2.公司名稱:開曼東明控股股份有限公司

  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

  4.相互持股比例:不適用

  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。

  6.因應措施:
    1.董事會決議不分派員工酬勞。
    2.董事酬勞新台幣960,000元。

  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

序號

1

發言日期

114/11/25

發言時間

14:29:57

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告114年臨時股東會董事、監察人全面改選

符合條款

第 6 款

事實發生日

114/11/25

說明

  1.發生變動日期:114/11/25

  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
     自然人董事、自然人監察人

  3.舊任者職稱及姓名:
     董事 蔡清東
     董事 蔡明地
     董事 蔡佳晏
     董事 蔡弘泉
     董事 蔡正雄
     監察人 蔡禎絨
     監察人 蔡陳素柑
     監察人 張勝傑

  4.舊任者簡歷:
     董事 蔡清東 開曼東明控股股份有限公司董事
     董事 蔡明地 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
     董事 蔡佳晏 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
     董事 蔡弘泉 開曼東明控股股份有限公司董事
     董事 蔡正雄 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
     監察人 蔡禎絨 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
     監察人 蔡陳素柑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
     監察人 張勝傑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人

  5.新任者職稱及姓名:
     董事 蔡清東
     董事 蔡易庭
     董事 蔡佳晏
     董事 蔡弘泉
     董事 蔡正雄
     監察人 蔡禎絨
     監察人 蔡陳素柑
     監察人 張勝傑

  6.新任者簡歷:
     董事 蔡清東 開曼東明控股股份有限公司董事
     董事 蔡易庭 開曼東明控股股份有限公司董事
     董事 蔡佳晏 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
     董事 蔡弘泉 開曼東明控股股份有限公司董事
     董事 蔡正雄 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事
     監察人 蔡禎絨 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
     監察人 蔡陳素柑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人
     監察人 張勝傑 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司監察人

  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

  8.異動原因:任期屆滿,全面改選

  9.新任者選任時持股數:
     董事 蔡清東  0股
     董事 蔡易庭  0股
     董事 蔡佳晏  0股
     董事 蔡弘泉  0股
     董事 蔡正雄  0股
     監察人 蔡禎絨 0股
     監察人 蔡陳素柑 0股
     監察人 張勝傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/11/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

序號

1

發言日期

114/11/11

發言時間

15:25:18

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會通過114年度第三季合併財務報告

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/11/11

說明

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11

  2.審計委員會通過日期:114/11/11

  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期 : 114/01/01~114/09/30

  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,404,202

  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,170,122

  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):535,589

  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):548,708

  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):457,924

  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):455,932

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27

11.期末總資產(仟元):13,470,177

12.期末總負債(仟元):6,509,626

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,932,358

14.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/11/07

發言時間

13:34:31

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告董事會決議召開114年度股東臨時會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

114/11/07

說明

  1.董事會決議日期:114/11/07

  2.股東臨時會召開日期:114/11/25

  3.股東臨時會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓

  4.召集事由一、報告事項:無

  5.召集事由二、承認事項:無

  6.召集事由三、討論事項:無

  7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監事改選案。

  8.召集事由五、其他議案:無

  9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/08/21

發言時間

16:02:45

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會通過114年度第二季合併財務報告

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/08/21

說明

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/21

  2.審計委員會通過日期:114/08/21

  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
    114/01/01~114/06/30

  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,211,781

  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):734,812

  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):317,048

  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):346,805

  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):285,162

  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):284,284

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41

11.期末總資產(仟元):12,860,768

12.期末總負債(仟元):6,339,553

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,494,958

14.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/08/12

發言時間

10:45:36

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司114年第二季合併財務報告董事會預計

符合條款

第 31 款

事實發生日

114/08/12

說明

  1.董事會召集通知日:114/08/12

  2.董事會預計召開日期:114/08/21

  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
    114年第二季合併財務報告

  4.其他應敘明事項:無

序號

1

發言日期

114/08/08

發言時間

13:27:37

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會

符合條款

第 12 款

事實發生日

114/08/08

說明

  1.召開法人說明會之日期：114/08/12

  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分   

  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，
    會中就本公司營運摡況及未來展望等做說明。

  5.其他應敘明事項：無