公告112年股東常會重要決議事項

6/7/2023

序號	2	發言日期	112/06/07	發言時間	14:13:49
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告112年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款			事實發生日	112/06/07
說明	1.股東常會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事選任案。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「永續發展實務守則」案。 3.修訂「股東會議規則」案。 4.修訂「董事會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無

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