公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3/14/2023

序號	1	發言日期	112/03/14	發言時間	14:01:49
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第 17 款			事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「永續發展實務守則」案。 4.修訂「股東會議規則」案。 5.修訂「董事會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:無

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