本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

3/18/2020

序號	1	發言日期	109/3/18	發言時間	16:05:29
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第 17 款			事實發生日	109/3/18
說明	1.董事會決議日期：109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館401室) 4.召集事由一、報告事項: (1.本公司108年營業狀況報告。 (2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。 (3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。 (5.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6.「董事會議事規則」報告。 (7.「企業社會責任實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1.承認本公司108年營業報告書及財務報表案。 (2.承認本公司108年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1.「公司章程」修正案。 (2.「股東會議事規則」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定109年股東常會股東提案,受理期間為109年04月08日至109年4月17日止。受理處所：本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

評論已關閉。