公告108年股東常會重要決議事項

6/14/2019

序號	3	發言日期	108/06/14	發言時間	14:24:31
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告108年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款			事實發生日	108/06/14
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案 6.重要決議事項五、其他事項: 「取得或處分資產處理程序」修正案「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案「股東會議事規則」修正案「董事會議事規則」修正案「董事選舉辦法」修正案解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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