本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

3/15/2019

序號	2	發言日期	108/03/15	發言時間	16:23:08
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第17 款			事實發生日	108/03/15
說明	1. 董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司107年營業狀況報告。 2.審計委員會查核107年決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司107年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.公司章程修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案。 4.「股東會議事規則」修正案。 5.「董事會議事規則」修正案。 6.「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:1.董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定108年股東常會股東提案及提名受理期間為 108年04月06日至108年04月15日止受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)

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