公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事

6/14/2019

序號	5	發言日期	108/06/14	發言時間	14:26:36
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事
符合條款	第 6 款			事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡清東開曼東明控股股份有限公司董事長 (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉開曼東明控股股份有限公司總經理 (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭開曼東明控股股份有限公司董事 (4)董事:邱榮富開曼東明控股股份有限公司董事 (5)獨立董事:徐經邦開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事:柯永祥開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:黃明哲開曼東明控股股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:蔡清東開曼東明控股股份有限公司董事長 (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉開曼東明控股股份有限公司總經理 (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭開曼東明控股股份有限公司董事 (4)董事:柯文玲岡山東穎開發股份有限公司總經理 (5)獨立董事:徐經邦開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事:柯永祥開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:黃明哲開曼東明控股股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:蔡清東:3,317,625股 (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉:24,000,000股 (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭:24,000,000股 (4)董事:柯文玲:173,000股 (5)獨立董事:徐經邦:0股 (6)獨立董事:柯永祥:0股 (7)獨立董事:黃明哲:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26 9.新任生效日期:108/06/14 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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