本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

3/17/2017

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	15:36:19
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第 17 款			事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館401室) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年營業狀況報告。 2.審計委員會查核105年決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.通過承認本公司105年營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司105年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定106年股東常會股東提案及提名受理期間為106年04月17日至106年04月26日止受理處所：本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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