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序號 |
1 |
發言日期 |
105/03/14 |
發言時間 |
15:33:59 |
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發言人 |
柯文玲 |
發言人職稱 |
岡山東穎總經理 |
發言人電話 |
0955365538 |
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主旨 |
本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
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符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
105/03/14 |
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說明 |
1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館(101室)。 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂公司章程案。 (二)報告事項: 1.104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 2.本公司104年營業狀況報告。 3.審計委員會查核104年度決算表冊報告。 (三)承認事項: 1.承認本公司104年營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司104年盈餘分配案。 (四)討論暨選舉事項: 1.資金貸與及背書保證辦法修正案。 2.修正本公司「董事會議事規則」。 3.改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 4.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定105年股東常會 股東提案及提名受理期間為105年04月22日至105年05月03日止 受理處所:本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓) |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
