公告本公司105年股東常會全面改選董事/獨立董事

6/27/2016

序號	1	發言日期	105/06/27	發言時間	14:10:09
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司105年股東常會全面改選董事/獨立董事
符合條款	第 6 款			事實發生日	105/06/27
說明	1.發生變動日期:105/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：蔡清東開曼東明控股股份有限公司董事長 (2)董事：Tong One Holding Limited 代表人-蔡弘泉開曼東明控股股份有限公司總經理 (3)董事：Richard International Co.,Ltd 代表人-蔡明地開曼東明控股股份有限公司董事 (4)董事：邱榮富東莞建設股份有限公司董事長 (5)獨立董事：徐經邦開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：柯永祥順益聯合會計師事務所會計師 (7)獨立董事：黃明哲開曼東明控股股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：Tong One Holding Limited 代表人-蔡清東開曼東明控股股份有限公司董事長 (2)董事：Tong One Holding Limited 代表人-蔡弘泉開曼東明控股股份有限公司總經理 (3)董事：Richard International Co.,Ltd 代表人-蔡明地開曼東明控股股份有限公司董事 (4)董事：邱榮富東莞建設股份有限公司董事長 (5)獨立董事：徐經邦開曼東明控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：柯永祥順益聯合會計師事務所會計師 (7)獨立董事：黃明哲開曼東明控股股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：Tong One Holding Limited 代表人-蔡清東：24,000,000股 (2)董事：Tong One Holding Limited 代表人-蔡弘泉：24,000,000股 (3)董事：Richard International Co.,Ltd 代表人-蔡明地：24,000,000股 (4)董事：邱榮富：0股 (5)獨立董事：徐經邦：0股 (6)獨立董事：柯永祥：0股 (7)獨立董事：黃明哲：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13~105/05/12 9.新任生效日期:105/06/27 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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