一、公告序號：1

二、主旨： 本公司114年除息基準日及發放現金股利公告

三、公告內容：

1. 本公司業經民國114年06月19日股東常會決議通過民國113年盈餘分配案，分派現金股利301,805,000元，茲訂 定民國114年07月14日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有之股份，每股配發 新台幣1.5元，現金股利發至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自民國114年08月07日起委由 本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式代為發放。
2. 特此公告。

一、公告序號：1

二、主旨： 本公司114年除息基準日及發放現金股利公告

三、依據：
      依本公司114年6月19日股東常會決議

四、股票停止過戶起訖日期： 114年07月10日 至 114年07月14日
    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日

五、公告事項：
   （一）年度： 114 第 1 次除權/除息
   （二）原（定）發行股數總額及每股金額：
         ●分次發行　○全額發行
         額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
         已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 201,203,333 股、金額： 2,012,033,330 元，
         每股面額： 新台幣 10.0000元
         已完成變更登記： 201,203,333 股、金額： 2,012,033,330 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
   （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
              本公司章程訂定於98年11月30日
              最近一次修訂章程於114年6月19日
   （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
         ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股：股，每股認購金額： 元/股
            (認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
            其中  a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                  b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                  c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
            現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
         ＊盈餘轉增資： 股
         ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
         ＊共計 股，金額： 元
         ＊其他應公告事項：
   （五）權利分派內容：
         ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
           ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元
             （即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股）
             ，每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
           ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.50000000 元，（即每壹股盈餘分配 1.50000000 元
             ，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發總額 301,805,000 元
         ＊股利所屬年度： 113年，股利所屬期間 年度
         ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
         ＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息
           （含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分派之普通股 201,203,333 股
           （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其中限制員工權利新股 0 股）。
         ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
         ＊上開權利分派內容係經 114年03月14日 董事會通過(免經股東會)
         ＊現金股利發放日： 114年08月07日 （發放現金股利時適用。）
         ＊其他應敘明事項： 無
   （六）增資後股份總額及金額：
         1.本次增資後實收資本總額 元 ， 股（普通股）
         2.每股面額 新台幣 10.0000元 ，分次發行。
         3.特別股部分： 股
   （七）權利分派基準日： 114年07月14日
         除權/除息交易日： 114年07月08日
   （八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
   （一）辦理過戶日期時間： 114年07月09日 　 17時00分 前
   （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
         辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
         辦理過戶機構電話： 02-23148800
   （三）辦理過戶方式：
              凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年7月9日17時前親臨本公司股務代理機構
             「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
              民國114年7月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者
              ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
   （四）其他：無

七、其他應公告事項：
      1.本公司現金股利訂於114年8月7日委由本公司股務代理機構，以匯款或郵寄支票方式發放。
      2.現金股利分派金額至元為止(元以不計) ，匯費及郵資由股東自行負擔。

八、特此公告
    以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：東明-KY董事會決議召開114年股東常會公告

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年3月14日董事會決議辦理。

五、公告事項：
　（一）開會日期：114年6月19日
　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月21日至114年6月19日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助
　　　　開會地點： 高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店8-2B室)
　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
　　　　　　　　　　　　　○其它：
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
          1.本公司113年度營業狀況報告。
          2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
          ​3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
          4.113年度給付董事酬金報告。
　　　　2.承認事項：
          1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
          2.承認本公司113年度盈餘分配案。
          ＊民國 113 年盈餘分配案
          　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
          　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
          　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
          1.修訂「公司章程」案。
　　　　  *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否
　　　　4.選舉事項：○無●有　本公司董事(含獨立董事)全面改選案
  　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他
　  　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是　○否　
　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：114年4月20日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
　　　　　　　　　　電話： 02-23892999
　（三）辦理過戶方式：
        凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月18日
        下午五點前(因最後過戶日為114年04月20日適逢假日故提前至114年04月18日)
        親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
        (台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年04 月20日
        （最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行
        集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：

七、受理股東提案公告及作業流程：
    依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，
    但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
    凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

    受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
    受理處所： 開曼東明控股股份有限公司股務課,高雄市岡山區中山北路140號15樓

    是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
    四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
    上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：
    ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
      如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務
      代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-23892999）。
    ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
      召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
      攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部
      洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟
      股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
      請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。
    ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
      依規定將相關資料送達本公司股務課,地址:高雄市岡山區中山北路140號15樓,
      電話：07-6235538，並副知證基會。
    ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部
    ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 114 年 4 月 11 日起
      至民國 114 年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
    ＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 114 年 4 月 11 日起
      至民國 114 年 4 月 21 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
    ＊本次股東常會未發放紀念品。
    ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    　1.行使期間：自民國114年05月20日至114年06月16日止
    　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
　    3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由東明-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

一、公告序號：1

二、主旨： 本公司113年除息基準日及發放現金股利公告

三、依據：依本公司113年6月19日股東常會決議

四、股票停止過戶起訖日期： 113年07月10日 至 113年07月14日
    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日

五、公告事項：
   （一）年度： 113 第 1 次除權/除息(註：年度係指實際辦理除權/息公告之年度)
   （二）原（定）發行股數總額及每股金額：
       ●分次發行　○全額發行
       額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
       已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股 0 股)： 201,203,333 股、金額： 2,012,033,330 元，
       每股面額： 新台幣 10.0000元
       已完成變更登記： 201,203,333 股、金額： 2,012,033,330 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
    （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
       本公司章程訂定於98年11月30日
       最近一次修訂章程於112年6月7日
    （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
       ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股(請於除權交易日（不含當日）
       前六個營業日收盤後再輸入每股認購金額（至遲於除權交易日前五個營業日輸入），提早輸入者將予以退件)
       (興櫃公司不適用)
       其中  a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
             b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
             c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
        現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
        ＊盈餘轉增資： 股
        ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
        ＊共計 股，金額： 元
        ＊其他應公告事項：
    （五）權利分派內容：
        ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
         ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積
          、資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股(請於除權交易日（不含當日）
           前六個營業日收盤後再輸入每股認購金額（至遲於除權交易日前五個營業日輸入），提早輸入者將予以退件)
           (興櫃公司不適用)
         ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000 元(即每壹股盈餘分配　 1.00000000 　元，
           每壹股法定盈餘公積、資本公積發放　 0.00000000 　元)，現金配發總額 201,203,333 元
        ＊股利所屬年度： ● 112年，股利所屬期間 ●年度○前半年度○後半年度○第1季○第2季○第3季○第4季
          ○ (註：公司所訂除權除息基準日若同時包含二個不同股利所屬期間之權利者適用；
            若本次僅申報現金增資除權者，填寫不適用)
        ＊按基準日債券換股權利證書股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹仟股補發債券換股權利證書：
          代號： 股數： 股
          代號： 股數： 股
        ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：
        ＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），
          可參與權利分派之普通股 201,203,333 股（含未變更登記之已發行普通股 0 股，其中未變更登記之限制
          員工權利新股 0 股）。
        ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
        ＊上開權利分派內容係經113年03月14日董事會通過(免經股東會)
        ＊現金股利發放日： 113年08月08日 （發放現金股利時適用。）
        ＊其他應敘明事項： 無
       （如現增未完成募集或無償配股遭撤銷之配套措施）
    （六）增資後股份總額及金額：
        1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股）
        2.每股面額： 新台幣 10.0000元，分次發行。
        3.特別股部分： 股
    （七）權利分派基準日： 113年07月14日
          除權/除息交易日： 113年07月08日
    （八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
    （一）辦理過戶日期時間： 113年07月09日 　 17時00分 前(24小時制)
    （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
          辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
          辦理過戶機構電話： 02-23148800
    （三）辦理過戶方式：
          凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年07月09日17時前 親臨本公司股務代理機構
         「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
         民國113年07月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
         本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
    （四）其他：無

七、其他應公告事項：
    1.本公司現股利訂於113年08月08日委由本公司股務代理機構，以匯款或郵寄支票方式發放。
    2現金股利分派金額至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔

八、特此公告

九、553820240619G01.pdf
    (第一上市公司及創新板第一上市公司若本次預計將辦理盈餘轉增資，請於本次公告將會計師依無償配發新股上市案件
    檢查表出具之複核彙總意見書以附加檔案上傳)
    連絡電話： 07-6226977#108

十、配股(息)率、現增認購率與下列公式計算不一致者，請說明(不對外揭露):
    下列4種情形需輸入本欄位，否則不需輸入本欄位。
    1. 每壹仟股認購股數若不等於1000乘以(原股東認購股數除以可參與權利分派之股數);
    2. 每壹仟股無償配發盈餘轉增資股數若不等於1000乘以(不含員工紅利轉增資之盈餘轉增資股數除以可參與權利分派之
      股數);
    3. 每壹仟股無償配發資本公積轉增股數若不等於1000乘以(資本公積轉增資股數除以可參與權利分派之股數);
    4. 每壹股配發現金股利若不等於現金股利總額除以可參與權利分派之股數

十一、公司辦理不同事由之停止過戶期間應注意事項(不對外揭露)：
    (一)若公司因不同事由辦理停止過戶，訂定停止過戶期間，是否未有重疊或延續情形(其起訖日之間隔為非營業日，
       仍視同延續。)： 是
    (二)請確認是否上傳「辦理停止過戶期間檢查表」： 是
    (三)是否有分派不同股利所屬期間之權利，且訂定同一權利分派基準日之情形： 不適用
    (四)承上題，是否合併該等股利為一筆進行申報： 不適用
    (五)公司如有公開發行不同種類之有價證券，且訂定同一權利分派基準日，是否依公司普通股及特別股代碼個別申報決定
​       分派股息及紅利或其他利益之基準日公告： 不適用

　　以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

一、公告序號：1

二、主旨： 本公司112年除息基準日及發放現金股利公告

三、依據：依本公司112年6月7日股東常會決議

四、股票停止過戶起訖日期： 112年06月30日 至 112年07月04日

五、公告事項：
    （一）年度： 112 第 1 次除權/除息
    （二）原（定）發行股數總額及每股金額：
          ●分次發行　○全額發行
          額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
          已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 201,203,333 股、
          金額： 2,012,033,330 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
          已完成變更登記： 201,203,333 股、金額： 2,012,033,330 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
     （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
            本公司章程訂定於98年11月30日
            最近一次修訂章程於112年6月7日
     （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
           ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股
              (認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
           其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                 b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                 c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
           現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
           ＊盈餘轉增資： 股
           ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
           ＊共計 股，金額： 元
           ＊其他應公告事項：
     （五）權利分派內容：
           ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
           ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，
             每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
           ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.00000000 元，
            （即每壹股盈餘分配 2.00000000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，
             現金配發總額 402,406,666 元
           ＊股利所屬年度： 111年，股利所屬期間 年度
           ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
           ＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息 （含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），
             可參與權利分派之普通股 201,203,333 股 
            （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其中限制員工權利新股 0 股）。
           ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
           ＊上開權利分派內容係經 112年03月14日 董事會通過(免經股東會)
           ＊現金股利發放日： 112年07月25日 （發放現金股利時適用。）
           ＊其他應敘明事項： 無
    （六）增資後股份總額及金額：
          1.本次增資後實收資本總額 元 ， 股（普通股）
          2.每股面額 新台幣 10.0000元 ，分次發行。
          3.特別股部分： 股
    （七）權利分派基準日： 112年07月04日
          除權/除息交易日： 112年06月28日
    （八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
    （一）辦理過戶日期時間： 112年06月29日 　 17時00分 前
    （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
          辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
          辦理過戶機構電話： 02-23148800
    （三）辦理過戶方式：
          凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月29日17時前 親臨本公司股務代理機構
        「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
         民國112年06月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
         本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
    （四）其他：無

七、其他應公告事項：
    1.本公司現金股利訂於112年7月25日委由本公司股務代理機構,以匯款或郵寄支票方式發放
    2.現金股利分派金額至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔

八、特此公告

以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：東明-KY董事會決議召開112年股東常會公告(新增選舉事項)

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國112年3月14日及112年3月29日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：112年6月7日

　（二）停止股票過戶起訖日期：112年4月9日至112年6月7日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　

　（三）開會時間：10時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點： 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.本公司111年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

　　　　2.承認事項：

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。

＊民國 111 年盈餘分配案
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「永續發展實務守則」案。
4.修訂「股東會議規則」案。
5.修訂「董事會議事規則」案。

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：○無●有　補選本公司獨立董事選任案

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：112年4月8日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路1段2號5樓

　　　　　　　　　　電話： 02-23892999

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月7日前(因4月8日
適逄假日故提前至4月7日)親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務
代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月8 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所： 開曼東明控股股份有限公司股務課,高雄市岡山區中山北路140號15樓

是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-23892999）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務課:高雄市岡山區中山北路140號15樓,電話：07-6226977,並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 112 年 3 月 31 日起至民國 112 年 4 月 10 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東常會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國112年05月06日至112年06月04日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由東明-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

東明-KY董事會決議召開112年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國112年03月14日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：112年6月7日

　（二）停止股票過戶起訖日期：112年4月9日至112年6月7日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　

　（三）開會時間：10時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點： 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.本公司111年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

　　　　2.承認事項：

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。

＊民國 111 年盈餘分配案
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「永續發展實務守則」案。
4.修訂「股東會議規則」案。
5.修訂「董事會議事規則」案。

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：112年4月8日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路1段2號5樓

　　　　　　　　　　電話： 02-23892999

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月7日17:00前(因4月8日
適逢假日故提前至4月7日)親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司
股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4 月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所： 開曼東明控股股份有限公司,高雄市岡山區中山北路140號15樓

是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司
股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。

＊本次股東常會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國112年05月06日至112年06月04日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：

九、特此公告