開曼東明控股股份有限公司
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公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事

6/14/2019

 

序號

5

發言日期

108/06/14

發言時間

14:26:36

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事

符合條款

第 6 款

事實發生日

108/06/14

說明

  1.發生變動日期:108/06/14

  2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、
     自然人董事、獨立董事

  3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
     (1)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡清東
         開曼東明控股股份有限公司董事長
     (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
         開曼東明控股股份有限公司總經理
     (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
         開曼東明控股股份有限公司董事
     (4)董事:邱榮富
         開曼東明控股股份有限公司董事
     (5)獨立董事:徐經邦
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事
     (6)獨立董事:柯永祥
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事
     (7)獨立董事:黃明哲
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事

  4.新任者職稱、姓名及簡歷:
     (1)董事:蔡清東
         開曼東明控股股份有限公司董事長
     (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉
         開曼東明控股股份有限公司總經理
     (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭
         開曼東明控股股份有限公司董事
     (4)董事:柯文玲
         岡山東穎開發股份有限公司總經理
     (5)獨立董事:徐經邦
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事
     (6)獨立董事:柯永祥
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事
     (7)獨立董事:黃明哲
         開曼東明控股股份有限公司獨立董事

  5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿

  6.異動原因:任期屆滿,全面改選

  7.新任者選任時持股數:
     (1)董事:蔡清東:3,317,625股
     (2)董事:Tong One Holdings Limited代表人-蔡弘泉:24,000,000股
     (3)董事:Richard International Co.,Ltd代表人-蔡易庭:24,000,000股
     (4)董事:柯文玲:173,000股
     (5)獨立董事:徐經邦:0股
     (6)獨立董事:柯永祥:0股
     (7)獨立董事:黃明哲:0股

  8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26

  9.新任生效日期:108/06/14

  10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

  11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

  12.同任期監察人變動比率:不適用

  13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

  14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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