【董事會】
依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事四人,任期三年,連選得連任,但不得違反證交法第26-3條之規定。
本屆董事會任期自111.06.14至114.06.13
【董事及獨立董事簡歷】
職稱 |
姓名 |
選(就)任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要經(學)歷 |
董事長 |
蔡清東 |
111.06.14 |
3年 |
98.11.30 |
嘉義縣朴子國中 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事長 |
董事 |
Richard International Co., Ltd. |
111.06.14 |
3年 |
106.06.09 |
美國普渡大學學士 東和資源有限公司(馬來西亞)董事 東和鋁業有限公司(馬來西亞)董事 東和(泰國)股份有限公司董事 岡山東穎開發股份有限公司董事 |
董事 |
Tong one |
111.06.14 |
3年 |
102.05.13 |
美國華盛頓大學MBA 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司總經理 開曼東明控股股份有限公司董事兼總經理 |
獨立董事 |
王世坤 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
力揚聯合會計師事務所 立一聯合會計師事務所所長 |
獨立董事 |
楊博閔 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
勤大建設(股)公司董事長 海德博資本(股)公司董事長 |
獨立董事 |
陳勇龍 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
必應創造股份有限公司獨立董事 基舜興(越南)有限公司執行長 |
獨立董事 |
邱榮富 |
112.06.07 |
3年 |
112.06.07 |
東莞建設股份有限公司董事長 東晟建設股份有限公司總經理 |
【董事出席情形】
本屆董事會截至 113.03.15 止開會次數 9 次
職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
出席次數 |
委託出席次數 |
出席% |
董事長 |
蔡清東 |
9 |
0 |
100% |
董事 |
Richard International Co., Ltd. 代表人:蔡易庭 |
7 |
2 |
77.78% |
董事 |
Tong one Holdings Limited. 代表人:蔡弘泉 |
8 |
1 |
88.89% |
董事 |
柯文玲 (112/06/07解任) |
5 |
0 |
100% |
獨立董事 |
王世坤 |
9 |
0 |
100% |
獨立董事 |
楊博閔 |
7 |
2 |
77.78% |
獨立董事 |
陳勇龍 |
9 |
0 |
100% |
獨立董事 |
邱榮富(112/06/07就任) |
2 |
1 |
66.67% |
【董事會多元化及獨立性】
1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7領導能力 8.決策能力,而本公司現任董事會多元化政策及落實情形如下:
多元項目
董事姓名 |
基本組成 |
產業經驗及專業能力 |
||||||||||
國籍 |
性別 |
年齡 |
兼任本公司員工 |
經營管理 |
國際市場 |
產業知識 |
市場行銷 |
環保綠能 |
財務會計 |
法律 |
風險管理 |
|
蔡清東 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
Richard International Co., Ltd. 代表人蔡易庭 |
中華民國 |
男 |
31-40 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
Tong One Holdings Limited 代表人蔡弘泉 |
中華民國 |
男 |
41-50 |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
王世坤 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
|
V |
V |
V |
|
|
V |
|
V |
楊博閔 |
中華民國 |
男 |
41-50 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
陳勇龍 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
V |
V |
V |
V |
|
V |
|
V |
邱榮富 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
董事會獨立性:
本公司現任董事會成員7位,包含3位董事及4位獨立董事,獨立董事占比57.1%。
本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範,各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事,本公司董事會具獨立性。