【董事會】
依本公司章程，本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任，但不得違反證交法第26-3條之規定。
本屆董事會任期自108.06.14至111.06.13
【董事及獨立董事簡歷】
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職稱 |
姓名 |
選(就)任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要經(學)歷 |
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董事長 |
蔡清東 |
108.06.14 |
3年 |
98.11.30 |
嘉義縣朴子國中 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事長 馬來西亞檳城東和工業股份有限公司董事長 |
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董事 |
Richard International Co., Ltd. |
108.06.14 |
3年 |
106.06.09 |
美國普渡大學學士 東和資源有限公司(馬來西亞)董事 東和鋁業有限公司(馬來西亞)董事 東和(泰國)股份有限公司董事 岡山東穎開發股份有限公司董事 |
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董事 |
Tong one |
108.06.14 |
3年 |
102.05.13 |
美國華盛頓大學MBA 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司總經理 開曼東明控股股份有限公司董事兼總經理 |
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董事 |
柯文玲 |
108.06.14 |
3年 |
108.06.14 |
澳洲梅鐸大學MBA 岡山東穎開發(股)公司總經理 開曼東明控股(股)公司發言人 |
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獨立董事 |
柯永祥 |
108.06.14 |
3年 |
99.07.23 |
淡江大學會計系學士 順益聯合會計師事務所會計師 |
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獨立董事 |
黃明哲 |
108.06.14 |
3年 |
102.05.13 |
逢甲大學工業工程系學士 蘇州強新合金材料科技有限公司總經理 |
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獨立董事 |
徐經邦 |
108.06.14 |
3年 |
102.05.13 |
中山大學公共事務管理研究所碩士 高雄市東區稅捐稽徵處科長(退休) |
【董事出席情形】
本屆董事會截至 111.5.13 止開會次數 16 次
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職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
出席次數 |
委託出席次數 |
出席% |
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董事長 |
蔡清東 |
16 |
0 |
100% |
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董事 |
Richard International Co., Ltd. 代表人:蔡易庭 |
15 |
1 |
93.75% |
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董事 |
Tong one Holdings Limited. 代表人:蔡弘泉 |
16 |
0 |
100% |
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董事 |
柯文玲 |
15 |
1 |
95.75% |
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獨立董事 |
柯永祥 |
16 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
黃明哲 |
13 |
3 |
81.25% |
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獨立董事 |
徐經邦 |
16 |
0 |
100% |
【董事所具之專業知識及獨立性之情形】
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條件
姓名(註1) |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
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商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、會 計或公司業 務所須之工 作經驗 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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蔡清東 |
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✔ |
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✔ |
0 |
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Richard International Co., Ltd. |
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✔ |
✔ |
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✔ |
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✔ |
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0 |
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Tong One Holdings Limited |
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✔ |
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✔ |
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0 |
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柯文玲 |
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✔ |
✔ |
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✔ |
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0 |
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柯永祥 |
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✔ |
✔ |
✔ |
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✔ |
✔ |
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✔ |
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1 |
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黃明哲 |
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✔ |
✔ |
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0 |
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徐經邦 |
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0 |
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公
司之獨立董事者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察
人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥
人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
