開曼東明控股股份有限公司

公告東明-KY股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：東明一KY，代碼：55381)自109年07月19日起，轉換價格自47.2元調整為44.80元。

6/24/2020

公司代號：5538 公司名稱：東明-KY

公告序號：3
公告類型：價格反稀釋
受影響之債券種類： 轉(交)換公司債
受影響之債券期別： 1期
受影響之債券代號：55381
主旨：公告東明-KY股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：東明一KY，代碼：55381)
自109年07月19日起，轉換價格自47.2元調整為44.80元。
事實發生日：109/07/19
內容：
  1.發生緣由：依東明一KY發行及轉換辦法第十五條規定辦理。
2.因應措施：因東明-KY配發普通股現金股利每股新台幣1.5元，依據東明一KY發行及轉換辦法規定轉換價格應予以調
整，故自109年7月19日起，轉換價格由47.2元調整為44.80元。
  3.對債權人之可能影響：
4.其他應敘明事項：無

申報日期：民國109年06月24日

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

6/24/2020

公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY
一、公告序號：1
二、主旨： 本公司109年除息基準日及發放現金股利公告
三、依據：依本公司109年6月15日股東常會決議
四、股票停止過戶起訖日期： 109年07月15日至 109年07月19日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 109年06月22日至 109年07月19日
五、公告事項：
（一）年度： 109 第 1 次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行
額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)：
   168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
已完成變更登記： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章訂定於98年11月30日
最近一次修訂章程於109年6月15日
（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額：
元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
＊盈餘轉增資： 股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
＊共計 股，金額： 元
＊其他應公告事項：
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元
  （即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股），
每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.50000000 元，
  （即每壹股盈餘分配 1.50000000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，
現金配發總額 252,000,000 元
＊股利所屬年度： 108年，股利所屬期間 年度
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息 （含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），
可參與權利分派之普通股 168,000,000 股 （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其中限制員工權利新股 0 股）。
＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
＊上開權利分派內容係經 109年06月15日 股東會通過
＊現金股利發放日： 109年08月13日 （發放現金股利時適用。）
＊其他應敘明事項： 無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元， 股（普通股）
2.每股面額新台幣 10.0000元 ，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日： 109年07月19日
除權/除息交易日： 109年07月13日
（八）增資計劃/用途：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 109年07月14日　 17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
辦理過戶機構電話： 02-23148800
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年7月14日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年7月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、其他應公告事項：
八、特此公告
以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

轉換公司債停止轉換公告

3/19/2020

公司代號：5538 公司名稱：東明-KY
轉換公司債為○上市●上櫃買賣

一、公告序號：1
二、主旨：公告開曼東明控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (例：第一次有擔保)轉換公司債
(簡稱：東明一KY，代碼：55381) 停止受理轉換等相關事項。
三、依據：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
四、公告事項：
(一)停止受理轉換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉換登記起訖日期： 109年 04月 17日至 109年 06月 15日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 109年 04月 17日）之前一營業日前，
（ 109年 04月 15日）向往來證券商辦理轉換手續。
五、其他應公告事項：無
六、特此公告

以上公告係由開曼東明控股股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

東明-KY董事會決議召開109年股東常會公告

3/19/2020

(上市公司)東明-KY

股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

（法源依據：公司法第252條及273條）

公告序號

主旨

召開股東常會之公告

公告內容

公司代號：5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：東明-KY董事會決議召開109年股東常會公告

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國109年03月18日董事會決議辦理。

五、公告事項：
　（一）開會日期：109年6月15日
　（二）停止股票過戶起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1.本公司108年營業狀況報告。
(2.審計委員會查核108年度決算表冊案。
(3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
(5.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6.「董事會議事規則」報告。
(7.「企業社會責任實務守則」報告。
　　　　2.承認事項：
(1.通過承認本公司108年營業報告書及財務報表案。
(2.通過承認本公司108年盈餘分配案。
  ＊民國 108 年盈虧撥補案
  (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊其他：無
3.討論事項：
(1.「公司章程」修正案。
(2.「股東會議事規則」修正案。
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：
  ○是●否
4.選舉事項：●無○有
  目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：109年4月16日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路1段2號5樓
電話： 02-23892999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月16日下午五點前親臨本公司股務
  代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，
  掛號郵寄者以民國109年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
  有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會
議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月8日起至民國109年4月17日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：開曼東明控股股份有限公司股務課,高雄市岡山區中山北路140號15樓
是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
（一）該議案非股東會所得決議者。
（二）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（三）該議案於公告受理期間外提出者。
（四）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前(109年05月15日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢
（電話：02-23892999）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日
前(109年05月15日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日
(109年05月15日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(109年05月07日依規定將相關資
料送達本公司股務課，電話：07-6235538，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部
＊本次股東常會未發放紀念品。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國109年05月16日至109年06月12日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明：
九、特此公告

發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告

7/19/2019

公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY

公告序號：1
主旨：本公司108年除息基日及發放現金股利公告
公告內容：
一、本公司業經民國108年6月14日股東常會決議通過民國107年度盈餘分配案，分派現金股利336,000,000元，茲訂定民國
108年7月16日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發新台幣2元，現金
股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自民國108年8月7日起委由本公司股務代理機構:凱基
證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

二、特此公告。

本公司108年除息基日及發放現金股利公告

6/25/2019

公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1
二、主旨：本公司108年除息基日及發放現金股利公告
三、依據：依本公司108年6月14日股東常會決議
四、股票停止過戶起訖日期： 108年07月12日至 108年07月16日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 108年06月21日至 108年07月16日
五、公告事項：
（一）年度： 108 第 1 次除權/除息(註：年度係指實際辦理除權/息公告之年度)
（二）原（定）發行股數總額及每股金額： ●分次發行　○全額發行
額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額：新台幣 10.0000元
已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股 0 股)： 168,000,000 股、
金額： 1,680,000,000 元，每股面額：新台幣 10.0000元
已完成變更登記： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，每股面額：新台幣 10.0000元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂定於98年11月30日最近一次修訂章程於108年6月14日
（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(請於除權交易日（不含當日）
  前六個營業日收盤後再輸入每股認購金額（至遲於除權交易日前五個營業日輸入），提早輸入者將予以退件)
  (興櫃公司不適用) 其中
a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
b.員工認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項：
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，
每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股   股
(請於除權交易日（不含當日）前六個營業日收盤後再輸入每股認購金額（至遲於除權交易日前五個營業日輸入），
提早輸入者將予以退件)(興櫃公司不適用)
上市/櫃特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），
每壹仟股以每股新台幣元認購 ○普通股○特別股   股，特別股股東配發普通股股數計有股。
未上市/櫃特別股：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），
每壹仟股以每股新台幣元認購普通股股，未上市/櫃特別股股東配發普通股股數計有股。
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.00000000 元(即每壹股盈餘分配　 2.00000000 　元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放　 0.00000000 　元)，現金配發總額 336,000,000 元
上市/櫃特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
未上市/櫃特別股：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
＊按基準日債券換股權利證書股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹仟股補發債券換股權利證書：
代號：股數：股
代號：股數：股
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
如有不同，請說明：
＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），
  可參與權利分派之普通股 168,000,000 股（含未變更登記之已發行普通股 0 股，
  其中未變更登記之限制員工權利新股 0 股），特別股 0 股。
＊畸零股之處理方式：列入公司之其他收入
＊上開權利分派內容係經108年06月14日股東會通過
＊現金股利發放日： 108年08月07日（發放現金股利時適用。）
＊其他應敘明事項：無
（如現增未完成募集或無償配股遭撤銷之配套措施）
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額：新台幣 10.0000元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日： 108年07月16日
除權/除息交易日： 108年07月10日
（八）增資計劃/用途：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間： 108年07月11日　 17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市重慶南路1段2號5樓
辦理過戶機構電話： 02-23148800
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月11日前親臨本公司股務代理機構
  「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國108年7月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
  凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、其他應公告事項：
八、特此公告
九、連絡電話： 07-6226977
十、配股(息)率、現增認購率與下列公式計算不一致者，請說明(不對外揭露):

下列4種情形需輸入本欄位，否則不需輸入本欄位。
1. 每壹仟股認購股數若不等於1000乘以(原股東認購股數除以可參與權利分派之股數);
2. 每壹仟股無償配發盈餘轉增資股數若不等於1000乘以(不含員工紅利轉增資之盈餘轉增資股數除以可參與權利分派之股數);
3. 每壹仟股無償配發資本公積轉增股數若不等於1000乘以(資本公積轉增資股數除以可參與權利分派之股數);
4. 每壹股配發現金股利若不等於現金股利總額除以可參與權利分派之股數

以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

轉換公司債停止轉換公告

6/14/2019

公司代號：5538 公司名稱：東明-KY
轉換公司債為○上市●上櫃買賣

一、公告序號：1
二、主旨：公告開曼東明控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (例：第一次有擔保)轉換公司債
(簡稱：東明一KY，代碼：55381) 停止受理轉換等相關事項。
三、依據：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
四、公告事項：
(一)停止受理轉換之事由：辦理配股配息作業事宜。
(其他事項敘明：)
(二)停止受理轉換登記起訖日期： 108年 06月 21日至 108年 07月 16日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 108年 06月 21日）之前一營業日前，
（ 108年 06月 19日）向往來證券商辦理轉換手續。
五、其他應公告事項：無
六、特此公告

以上公告係由開曼東明控股股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

6/14/2019

採候選人提名制選任董事相關公告-當選情形

公告序號

主旨

依據

東明-KY民國108年股東常會獨立董事候選人當選情形公告

一、依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構
資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。
二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國108年06月14日股東常會決議過，茲將相關資料公告如
下：

候選人類別	候選人姓名	是否當選
獨立董事	柯永祥	是
獨立董事	黃明哲	是
獨立董事	徐經邦	是

轉(交)換公司債停止轉交換公告-查詢

3/18/2019

(上市公司)東明-KY

股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

（法源依據：公司法第252條及273條）

公告序號

主旨

轉(交)換公司債停止轉交換公告-查詢

公告內容

公司代號：5538　公司名稱：東明-KY

轉(交)換公司債為○上市●上櫃買賣

一、公告序號：1

二、主旨：
公告開曼東明控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：東明-KY，代碼：55381) 停止受理轉交換等相關事項。

三、依據：本公司國內第一次無擔保轉換金司債發行及轉換辦法規定

四、公告事項：
  (一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。
  (其他事項敘明：)
  (二)停止受理轉交換登記起訖日期： 108年 04月 16日至 108年 06月 14日止。
(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 108年 04月 16日）之前一營業日前
  （ 108年 04月 12日），向往來證券商辦理轉換手續。

五、其他應公告事項：無

六、特此公告

七、上傳檔案

召開股東常會之公告

3/18/2019

(上市公司)東明-KY

股票或公司債核准上市（櫃）或終止上市（櫃）之公告

（法源依據：公司法第252條及273條）

公告序號

主旨

召開股東常會之公告

公告內容

公司代號：5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：東明-KY董事會決議召開108年股東常會公告

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年03月15日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：108年6月14日

　（二）停止股票過戶起訖日期：108年4月16日至108年6月14日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：108年4月16日至108年6月14日

　（三）開會時間：10時00分(24小時制)受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)

　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1.本公司107年營業狀況報告。
(2.審計委員會查核107年度決算表冊案。
(3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4.發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
　　　　2.承認事項：
(1.通過承認本公司107年營業報告書及財務報表案。
(2.通過承認本公司107年盈餘分配案。
  ●已公告盈虧撥補
　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　原因說明：
　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.0000元/股
  (即每壹股盈餘分配2.0000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊其他：無
3.討論事項：
(1.公司章程修正案。
(2.「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3.「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案。
(4.「股東會議事規則」修正案。
(5.「董事會議事規則」修正案。
(6.「董事選舉辦法」修正案。
  4.選舉事項：○無●有　董事全面改選案
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他
　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事其代表人競業禁止限制案
　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：108年4月15日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段2號5樓
　　　　　　　　　　電話： 02-238992999
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月15日下午五點前親臨本公司股務代理
機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04
月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：

七、受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月6日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：開曼東明控股股份有限公司股務課,高雄市岡山區中山北路140號15樓
是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
  一、該議案非股東會所得決議者。
  二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
  三、該議案於公告受理期間外提出者。
  四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前(108年05月14日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前(108年05月14日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日(108年05月14日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務課,地址:高雄市岡山區中山北路140號15樓電話：07-6235538，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 108 年 4 月 6 日起至民國 108 年 4 月 15 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東常會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國108年05月15日至108年06月11日止
　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由東明-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

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