公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

6/19/2025

序號	3	發言日期	114/06/19	發言時間	15:09:21
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第 6 款			事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富薪資報酬委員會獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富 4.舊任者簡歷: 審計委員會獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事薪資報酬委員會獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇薪資報酬委員會獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇 6.新任者簡歷: 審計委員會獨立董事:柯永祥順益聯合會計師事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師薪資報酬委員會獨立董事:柯永祥順益聯合會計師事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:111/06/14~114/06/13 薪資報酬委員會:111/06/14~114/06/13 10.新任生效日期: 審計委員會:114/06/19~117/06/18 薪資報酬委員會:114/06/19~117/06/18 11.其他應敘明事項:無

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