公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事

6/19/2025

序號	6	發言日期	114/06/19	發言時間	15:12:07
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事
符合條款	第 6 款			事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:蔡清東董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭獨立董事:王世坤獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:邱榮富 4.舊任者簡歷: 董事:蔡清東本公司董事長董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉本公司董事董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭本公司董事獨立董事:王世坤本公司獨立董事獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:邱榮富本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:蔡清東董事:蔡弘泉董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄獨立董事:柯永祥獨立董事:楊博閔獨立董事:陳勇龍獨立董事:蔡采薇 6.新任者簡歷: 董事:蔡清東本公司董事長董事:蔡弘泉本公司董事董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭本公司董事董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲本公司發言人董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄本公司財務副總獨立董事:柯永祥順益聯合會計事務所負責人獨立董事:楊博閔本公司獨立董事獨立董事:陳勇龍本公司獨立董事獨立董事:蔡采薇蔡采薇律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:蔡清東3,317,625股董事:蔡弘泉0股董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭24,000,000股董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲24,000,000股董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄24,000,000股獨立董事:柯永祥0股獨立董事:楊博閔0股獨立董事:陳勇龍0股獨立董事:蔡采薇0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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