公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3/14/2025

序號	1	發言日期	114/03/14	發言時間	13:57:35
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第 17 款			事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司113年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 4.113年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:無

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