【董事會多元化及獨立性】
董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形
一、董事會成員多元化政策:
A. 本公司依據所制定【公司治理實務守則】之規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求
擬訂適當之多元化方針,其包括但不限於以下二大面向之標準:
(a)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(b)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
B. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想 目標,董事會整體須具備之能力
如下:
(a)營運判斷能力。
(b)會計及財務分析能力。
(c)經營管理能力。
(d)危機處理能力。
(e)產業知識。
(f)國際市場觀。
(g)領導能力。
(h)決策能力。
二、董事會成員多元化具體管理目標:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會
依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下:
(a)本公司董事會亦注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
(b)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
(c)獨立董事不得連任超過 3 屆,以保持其獨立性。
(d)董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,應低於(含)董事席次 1/3,以達監督目的。
一、董事會成員多元化政策:
A. 本公司依據所制定【公司治理實務守則】之規範,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求
擬訂適當之多元化方針,其包括但不限於以下二大面向之標準:
(a)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(b)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
B. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想 目標,董事會整體須具備之能力
如下:
(a)營運判斷能力。
(b)會計及財務分析能力。
(c)經營管理能力。
(d)危機處理能力。
(e)產業知識。
(f)國際市場觀。
(g)領導能力。
(h)決策能力。
二、董事會成員多元化具體管理目標:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會
依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下:
(a)本公司董事會亦注重成員性別平等,董事成員至少應包含一位女性董事。
(b)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
(c)獨立董事不得連任超過 3 屆,以保持其獨立性。
(d)董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,應低於(含)董事席次 1/3,以達監督目的。
多元項目
董事姓名 |
基本組成 |
產業經驗及專業能力 |
||||||||||
國籍 |
性別 |
年齡 |
兼任本公司員工 |
經營管理 |
國際市場 |
產業知識 |
市場行銷 |
環保綠能 |
財務會計 |
法律 |
風險管理 |
|
蔡清東 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
Richard International Co., Ltd. 代表人蔡易庭 |
中華民國 |
男 |
31-40 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
Tong One Holdings Limited 代表人蔡弘泉 |
中華民國 |
男 |
41-50 |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
王世坤 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
|
V |
V |
V |
|
|
V |
|
V |
楊博閔 |
中華民國 |
男 |
41-50 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
陳勇龍 |
中華民國 |
男 |
51-60 |
|
V |
V |
V |
V |
|
V |
|
V |
邱榮富 |
中華民國 |
男 |
61-70 |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
三、董事會成員多元化達成情形:
本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能 力,本公司亦持續為董事成員安排多
元的進修課程,俾提升其決策品質、善盡督導責任, 進而強化董事會職能。
本公司本屆董事成員共 7 位,其中包含獨立董事 4席,以確保董事會之獨立性,占比為 57.14%;兼任員工身分有 1 位,
占比為 14.29%。預計在未來增加 1 名女性董事以達成性別平等之目標。
董事會成員經營管理資歷甚豐,各具相關之專業背景,具備執行職務所必備之專業知識、 技能及素養;8大核心項目中,至
少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力,而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目,皆超過
80%以上之成員具備核心能力。
本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能 力,本公司亦持續為董事成員安排多
元的進修課程,俾提升其決策品質、善盡督導責任, 進而強化董事會職能。
本公司本屆董事成員共 7 位,其中包含獨立董事 4席,以確保董事會之獨立性,占比為 57.14%;兼任員工身分有 1 位,
占比為 14.29%。預計在未來增加 1 名女性董事以達成性別平等之目標。
董事會成員經營管理資歷甚豐,各具相關之專業背景,具備執行職務所必備之專業知識、 技能及素養;8大核心項目中,至
少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力,而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目,皆超過
80%以上之成員具備核心能力。