【董事會多元化及獨立性】

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形
一、董事會成員多元化政策：
    A. 本公司依據所制定【公司治理實務守則】之規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求
       擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：
       (a)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
       (b)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
    B. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想 目標，董事會整體須具備之能力
      如下：
      (a)營運判斷能力。
      (b)會計及財務分析能力。
      (c)經營管理能力。
      (d)危機處理能力。
      (e)產業知識。
      (f)國際市場觀。
      (g)領導能力。
      (h)決策能力。
二、董事會成員多元化具體管理目標：
    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會
    依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：
    (a)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
    (b)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
    (c)獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
    (d)董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

多元項目   董事姓名

基本組成

產業經驗及專業能力

國籍

性別

年齡

兼任本公司員工

經營管理

國際市場

產業知識

市場行銷

環保綠能

財務會計

法律

風險管理

蔡清東

中華民國

男

61-70

V

V

V

V

V

V

Richard International Co., Ltd. 代表人蔡易庭

中華民國

男

31-40

V

V

V

V

V

Tong One Holdings Limited 代表人蔡弘泉

中華民國

男

41-50

V

V

V

V

V

V

王世坤

中華民國

男

61-70

V

V

V

V

V

楊博閔

中華民國

男

41-50

V

V

V

V

V

陳勇龍

中華民國

男

51-60

V

V

V

V

V

V

邱榮富

中華民國

男

61-70

V

V

V

V

V

三、董事會成員多元化達成情形：
    本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能 力，本公司亦持續為董事成員安排多
    元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任， 進而強化董事會職能。
    本公司本屆董事成員共 7 位，其中包含獨立董事 4席，以確保董事會之獨立性，占比為 57.14%；兼任員工身分有 1 位，
    占比為 14.29%。預計在未來增加 1 名女性董事以達成性別平等之目標。
    董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、 技能及素養；8大核心項目中，至
    少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過
​    80%以上之成員具備核心能力。