【董事會】
依本公司章程，本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事四人，任期三年，連選得連任，但不得違反證交法第26-3條之規定。
本屆董事會任期自111.06.14至114.06.13
【董事及獨立董事簡歷】
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職稱 |
姓名 |
選(就)任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要經(學)歷 |
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董事長 |
蔡清東 |
111.06.14 |
3年 |
98.11.30 |
嘉義縣朴子國中 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事長 |
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董事 |
Richard International Co., Ltd. |
111.06.14 |
3年 |
106.06.09 |
美國普渡大學學士 東和資源有限公司(馬來西亞)董事 東和鋁業有限公司(馬來西亞)董事 東和(泰國)股份有限公司董事 岡山東穎開發股份有限公司董事 |
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董事 |
Tong one |
111.06.14 |
3年 |
102.05.13 |
美國華盛頓大學MBA 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司總經理 開曼東明控股股份有限公司董事兼總經理 |
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獨立董事 |
王世坤 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
力揚聯合會計師事務所 立一聯合會計師事務所所長 |
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獨立董事 |
楊博閔 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
勤大建設(股)公司董事長 海德博資本(股)公司董事長 |
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獨立董事 |
陳勇龍 |
111.06.14 |
3年 |
111.06.14 |
必應創造股份有限公司獨立董事 基舜興(越南)有限公司執行長 |
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獨立董事 |
邱榮富 |
112.06.07 |
3年 |
112.06.07 |
東莞建設股份有限公司董事長 東晟建設股份有限公司總經理 |
【董事出席情形】
本屆董事會截至 113.05.13 止開會次數 10 次
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職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
出席次數 |
委託出席次數 |
出席% |
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董事長 |
蔡清東 |
10 |
0 |
100% |
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董事 |
Richard International Co., Ltd. 代表人:蔡易庭 |
7 |
3 |
70.00% |
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董事 |
Tong one Holdings Limited. 代表人:蔡弘泉 |
9 |
1 |
90.00% |
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董事 |
柯文玲 (112/06/07解任) |
5 |
1 |
83.33% |
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獨立董事 |
王世坤 |
10 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
楊博閔 |
8 |
2 |
80.00% |
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獨立董事 |
陳勇龍 |
10 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
邱榮富(112/06/07就任) |
3 |
1 |
75.00% |
