發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告
公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1
二、主旨： 本公司分派現金股利公告
三、公告內容：
        本公司業經民國106年6月22日股東常會決議通過民國105年盈餘分配案，分派現金股利336,000,000元，茲訂定
        民國106年7月24日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發
        新台幣2.0元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自民國106年8月16日起
        委由本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。
四、特此公告

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告

公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1
二、主旨： 本公司106年除息基準日及發放現金股利公告
三、依據：依本公司106年6月22日股東常會決議
四、股票停止過戶起訖日期： 106年07月20日 至 106年07月24日
       債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日
五、公告事項：
        （一）年度： 106 第 1 次除權/除息
        （二）原（定）發行股數總額及每股金額：
                   ●分次發行　○全額發行
                   額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
                  已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，每股
                  面額： 新台幣 10.0000元
                  已完成變更登記： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，每股面額： 新台幣 10.0000元
        （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
                   本公司章程訂定於98年11月30日
                   最近一次修訂章程於105年6月27日
        （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報
                  ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日
                        申報)
                   其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                              b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                              c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：
                  現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日
                  ＊盈餘轉增資： 股
                  ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
                  ＊共計 股，金額： 元
                  ＊其他應公告事項：
        （五）權利分派內容：
                  ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
                 ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發法定盈餘
                     公積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
                     上市/櫃特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元
                                認購 ○普通股○特別股 股 )，特別股股東配發普通股股數計有 股。
                     未上市/櫃特別股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購
                                普通股 股，未上市特別股股東配發普通股股數計有 股。
                  ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.00000000 元，（即每壹股盈餘分配 2.00000000 元，每壹股法定盈餘
                      公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發總額 336,000,000 元
                      上市/櫃特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元
                      未上市/櫃特別股:每壹股配發現金股利： 元，現金股利總額 元
                  ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
                  ＊本公司普通股計有 0 股不參與除權除息 （含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分
                      派之普通股 168,000,000 股 （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其中限制員工權利新股 0 股），特別股 0 股。
                  ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
                  ＊上開權利分派內容係經 106年06月22日 股東會通過
                  ＊現金股利發放日： 106年08月16日 （發放現金股利時適用。）
                  ＊其他應敘明事項： 無
       （六）增資後股份總額及金額：
                  1.本次增資後實收資本總額 元 ， 股（普通股）
                  2.每股面額 新台幣 10.0000元 ，分次發行。
                  3.特別股部分： 股
       （七）權利分派基準日： 106年07月24日
                  除權/除息交易日： 106年07月18日
       （八）增資計劃/用途：
六、辦理過戶手續：
       （一）辦理過戶日期時間： 106年07月19日 　 17時00分 前
       （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
                  辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
                  辦理過戶機構電話： 02-23148800
       （三）辦理過戶方式：
                 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年7月19日前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限
                 公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年7月19日(最後過戶日)郵戳
                 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
                 辦理過戶手續。
      （四）其他：無
七、其他應公告事項：
       1.本公司現金股利訂於106年8月16日委由本公司股務代理機構,以匯款或郵寄支票方式發放
       2.現金股利分派金額至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔​
八、特此公告
以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
東明-KY董事會決議召開106年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3月17日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：106年6月22日
　（二）停止股票過戶起訖日期：106年4月24日至106年6月22日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　 
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點： 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館401室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
1.本公司105年營業狀況報告。
2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。
3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
　　　　2.承認事項：
1.通過承認本公司105年營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司105年盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明： 
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.0000元／股(即每壹股盈餘分配2.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊其他： 
　　　　3.討論事項：
1.「取得或處分資產處理程序」修正案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他 
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：106年4月23日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
　　　　　　　　　　電話： 02-23892999
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國106年4月23日(惟因4月23日遇假日，故股東欲辦理過戶者請提前至106年4月21日)下午五點前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他： 
 
七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
 
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月17日起至民國106年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
 
受理處所： 開曼東明控股股份有限公司股務課，高雄市岡山區中山北路140號15樓
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。 
 
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前(106年5月22日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。
 
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前(106年5月22日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日(106年5月22日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
 
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日(106年5月14日)前依規定將相關資料送達本公司股務課地址:高雄市岡山區中山北路140號15樓，電話：07-6235538，並副知證基會。
 
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部
 
＊本次股東常會未發放紀念品。
 
＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國106年05月23日至106年06月19日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：
 
九、特此公告
以上公告係由東明-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

一、本公司業經民國105年6月27日股東常會決議通過民國104年度盈餘分配案，分派現金股利168,000,000元，
      茲訂定民國105年7月31日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，
      每股配發新台幣1.0元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，
      並自民國105年8月19日起委由本司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄
​      支票方式代為發放。
二、特此公告。

公司代號： 5538　公司名稱：東明-KY

一、公告序號：1 

二、主旨： 本公司105年除息基準日及發放現金股利公告 

三、依據：依本公司105年6月27日股東會決議 

四、股票停止過戶起訖日期： 104年07月27日 至 104年07月31日  
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日  

五、公告事項：
    （一）年度： 105 第 1 次除權/除息 
    （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ●分次發行　○全額發行  
             額定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，
                       每股面額： 新台幣 10.0000元  
             已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 
                        168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，
                        每股面額：新台幣 10.0000元  
             已完成變更登記： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，
                        每股面額： 新台幣 10.0000元  
   （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂定於98年11月30日
            最近一次修訂章程於105年6月27日
   （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報  
            ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，
                每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 
             其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：  
                       b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：  
                       c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：  
             現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日  
            ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股
            ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
            ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % 
            ＊共計 股，金額： 元  
            ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
   （五）權利分派內容：
           ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
               ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 
                  股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以
                  每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
                  特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 
                  股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
               ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000 元，（即每壹股盈餘分
                  配1.00000000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發
                  總額 168,000,000 元
                  特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元
           ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
           ＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及
              其他 0 股），可參與權利分派之普通股 168,000,000 股 （含未變更登記之已發行普通股 0 ，
              其中限制員工權利新股 0 股），特別股 0 股。
           ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
           ＊上開權利分派內容係經 105年06月27日 股東會通過
           ＊現金股利發放日： 105年08月19日 （發放現金股利時適用。）
           ＊其他應敘明事項： 無
   （六）增資後股份總額及金額：
            1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 
            2.每股面額 新台幣 10.0000元 ，分次發行。
            3.特別股部分： 股
   （七）權利分派基準日： 105年07月31日  
             除權/除息交易日： 105年07月25日  
   （八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
   （一）辦理過戶日期時間： 105年07月26日 　 17時00分 前
   （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
            辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
            辦理過戶機構電話： 02-23892999 
   （三）辦理過戶方式：
            凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年7月26日親臨本公司股務代理機構
            「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄
            者以民國105年7月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
            進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無

七、其他應公告事項：
   1.本公司現金股利訂於105年8月19日委由本公司股務代理機構,以匯款或郵寄支票方式發放
   2.現金股利分派金額至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔

八、特此公告

以上公告係由東明-KY公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

公司代號： 5538　公司名稱：F-東明

一、公告序號：1 

二、主旨： 本公司104年除息基準日及發放現金股利公告 

三、依據：依本公司104年6月15日股東會決議 

四、股票停止過戶起訖日期： 104年07月20日 至 104年07月24日 
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 

五、公告事項：
    （一）年度： 104 第 1 次除權/除息 
    （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ●分次發行　○全額發行 
             額定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，
                       每股面額： 新台幣 10.0000元 
             已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 
                        168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，
                        每股面額：新台幣 10.0000元  
             已完成變更登記： 168,000,000 股、金額： 1,680,000,000 元，
                        每股面額： 新台幣 10.0000元 
   （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂定於98年11月30日
            最近一次修訂章程於104年6月15日
   （四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報 
            ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，
                每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
             其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： 
                       b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 
                       c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 
             現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 
            ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股
            ＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股
            ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： %
            ＊共計 股，金額： 元 
            ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
   （五）權利分派內容：
           ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
               ※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 
                  股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以
                  每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
                  特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 
                  股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股
               ※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 2.20000000 元，（即每壹股盈餘分
                  配2.20000000 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0 元)，現金配發
                  總額 369,600,000 元
                  特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元
                  員工現金紅利總金額： 461,772 元
           ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
           ＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及
              其他 0 股），可參與權利分派之股數 （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其
              中限制員工權利新股 0 股），計普通股 168,000,000 股，特別股 0 股。
           ＊畸零股之處理方式： 列入公司之其他收入
           ＊上開權利分派內容係經 104年06月15日 股東會通過
           ＊現金股利發放日： 104年08月14日 （發放現金股利時適用。）
           ＊其他應敘明事項： 無
   （六）增資後股份總額及金額：
            1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 
            2.每股面額 新台幣 10.0000元 ，分次發行。
            3.特別股部分： 股
   （七）權利分派基準日： 104年07月24日 
             除權/除息交易日： 104年07月16日 
   （八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
   （一）辦理過戶日期時間： 104年07月19日 　 17時00分 前
   （二）辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部
            辦理過戶機構地址： 台北市重慶南路1段2號5樓
            辦理過戶機構電話： 02-23892999
   （三）辦理過戶方式：
            凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年7月19日(7月19日適
            逢假日,請提前於7月17日17時前辦理)親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份
            有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄
            者以民國104年7月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算
            所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
            辦理過戶手續。
（四）其他：無

七、其他應公告事項：
   1.本公司現金股利訂於104年8月14日委由本公司股務代理機構,以匯款或郵寄支票方
      式發放
   2.現金股利分派金額至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔

八、特此公告

以上公告係由F-東明公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

公司代號：5538　公司名稱：F-東明 

一、公告序號：1 

二、股東會種類：股東常會 

三、主旨： F-東明董事會決議召開104年股東常會公告 

四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國104年03月19日董事會決議辦理。

五、公告事項：
　（一）開會日期：104年6月15日
　（二）停止股票過戶起訖日期：104年4月17日至104年6月15日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：高雄市左營區崇德路801號 (蓮潭國際會館101室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
                1.本公司103年度營業狀況報告。
                2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。
　　　　2.承認事項：
                1.提請承認103年財務報表案。
                2.提請承認103年盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　原因說明： 
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.2000元／股(即每壹股盈餘分配2.2000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：461772元，員工股票紅利：0元
                   (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：840000
　　　　　＊其他： 
　　　　3.討論事項：
               1.討論修正本公司公司章程部份條文案。
               2.討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及修正
                                          「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
        　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 
                                                      ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他 
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：104年4月16日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段2號5樓
　　　　　　　　　　電話： 02-23892999
　（三）辦理過戶方式：
                凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日民國104年04月16日下午五點前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他： 

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
                依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月13日起至民國104年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

                請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

                受理處所：開曼東明控股股份有限公司股務課，高雄市岡山區中山北路140號15樓

                審查標準：

       有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
           一、該議案非股東會所得決議者。
           二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
           三、該議案於公告受理期間外提出者。   

八、其他應公告事項： 

• 開會通知書及委託書將於股東常會30日前(104年05月15日)函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。 

• 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前(104年05月15日)，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-238992999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日(104年05月15日)寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司代理部洽詢。

• 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(104年05月07日)依規定將相關資料送達本公司股務課，地址：高雄市岡山區中山北路140號15樓，電話：07-6235538，並副知證會。

• 本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部

• 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告
       以上公告係由F-東明公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。