(上市公司)東明-KY
股票或公司債核准上市(櫃)或終止上市(櫃)之公告
(法源依據:公司法第252條及273條)
公告序號 | 1 |
主旨 | 召開股東常會之公告 |
公告內容 |
公司代號:5538 公司名稱:東明-KY 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:東明-KY董事會決議召開108年股東常會公告 四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年03月15日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:108年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月16日至108年6月14日 (三)開會時間:10時00分(24小時制)受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) (四)會議召集事由: 六、辦理過戶手續: 七、受理股東提案公告及作業流程: 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前(108年05月14日),以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日(108年05月14日)寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務課,地址:高雄市岡山區中山北路140號15樓電話:07-6235538,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 108 年 4 月 6 日起至民國 108 年 4 月 15 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 *本次股東常會未發放紀念品。 *本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下: 九、特此公告 以上公告係由東明-KY公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 |