開曼東明控股股份有限公司
  • 一、關於開曼東明
    • 公司簡介
    • 經營團隊
    • 集團架構
    • 公司組織結構
    • 公司及集團沿革
    • 集團公司
  • 二、投資人專區
    • (1)財務業務資訊 >
      • 月營業額報告
      • 期中財務報告
      • 公開說明書
      • 近期新聞
      • 法人說明會
      • 一般公告
      • 重大訊息
    • (2)股東會資訊 >
      • 股東會年報
      • 股東會開會通知、議事手冊
      • 股東會議事錄
      • 主要股東名單
    • (3)股利與股價查詢 >
      • 歷年股利分派情形
      • 股價查詢
    • (4)投資人聯絡窗口
  • 三、公司治理專區
    • 董事會
    • 委員會
    • 內部稽核
    • 重要公司內規
  • 四、企業社會責任專區
    • 落實推動公司治理
    • 發展永續環境
    • 維護社會公益
    • 加強資訊揭露
    • 其他社會責任
  • 五、利害關係人專區
    • 連絡我們

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

3/17/2017

 

序號

1

發言日期

106/03/17

發言時間

15:36:19

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

106/03/17

說明

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館401室)

4.召集事由一、報告事項:
   1.本公司105年營業狀況報告。
   2.審計委員會查核105年決算表冊報告。
   3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:
   1.通過承認本公司105年營業報告書及財務報表案。
   2.通過承認本公司105年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
   1.「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法172-1條及192-1條規定106年股東常會股東
   提案及提名受理期間為106年04月17日至106年04月26日止受理處所:
   本公司股務課(高雄市岡山區中山北路140號15樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


Comments are closed.
Powered by Create your own unique website with customizable templates.