開曼東明控股股份有限公司
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公告105年股東常會重要決議事項

6/27/2016

 

序號

4

發言日期

105/06/27

發言時間

 14:05:55

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告105年股東常會重要決議事項

符合條款

第 18 款

事實發生日

105/06/27

說明

1.股東常會日期:105/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百零四年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百零四年營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案

6.重要決議事項五、其他事項:
   資金貸與及背書保證辦法修正案
   修正本公司「董事會議事規則」案
   解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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