公告105年股東常會重要決議事項

序號	4	發言日期	105/06/27	發言時間	14:05:55
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告105年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款			事實發生日	105/06/27
說明	1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百零四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百零四年營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案 6.重要決議事項五、其他事項:    資金貸與及背書保證辦法修正案    修正本公司「董事會議事規則」案    解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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