開曼東明控股股份有限公司
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本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

3/19/2015

 

序號

2

發言日期

104/03/19

發言時間

14:14:31

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

符合條款

第 17 款

事實發生日

104/03/19

說明

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 蓮潭國際會館(101室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.本公司103年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。

(二)承認暨討論事項:

1.通過承認本公司103年度財務報表案。

2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。

3.討論修正本公司公司章程部份條文案。

4.討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及

  修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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