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序號 |
2 |
發言日期 |
104/03/19 |
發言時間 |
14:14:31 |
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發言人 |
柯文玲 |
發言人職稱 |
岡山東穎總經理 |
發言人電話 |
0955365538 |
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主旨 |
本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
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符合條款 |
第 17 款 |
事實發生日 |
104/03/19 |
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說明 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 蓮潭國際會館(101室) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司103年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項： 1.通過承認本公司103年度財務報表案。 2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。 3.討論修正本公司公司章程部份條文案。 4.討論制定「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及 修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無 |
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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。