開曼東明控股股份有限公司
  • 一、關於開曼東明
    • 公司簡介
    • 經營團隊
    • 集團架構
    • 公司組織結構
    • 公司及集團沿革
    • 集團公司
  • 二、投資人專區
    • (1)財務業務資訊 >
      • 月營業額報告
      • 期中財務報告
      • 公開說明書
      • 近期新聞
      • 法人說明會
      • 一般公告
      • 重大訊息
    • (2)股東會資訊 >
      • 股東會年報
      • 股東會開會通知、議事手冊
      • 股東會議事錄
      • 主要股東名單
    • (3)股利與股價查詢 >
      • 歷年股利分派情形
      • 股價查詢
    • (4)投資人聯絡窗口
  • 三、公司治理專區
    • 董事會
    • 委員會
    • 內部稽核
    • 重要公司內規
  • 四、企業社會責任專區
    • 落實推動公司治理
    • 發展永續環境
    • 維護社會公益
    • 加強資訊揭露
    • 其他社會責任
  • 五、利害關係人專區
    • 連絡我們

公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(新增議案)

5/8/2014

 

序號

 1

發言日期

 103/05/08

發言時間

17:17:14

發言人

 柯文玲

發言人職稱

 岡山東穎總經理

發言人電話

 0955365538

主旨

公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜(新增議案)

符合條款

第 17款

事實發生日

 103/05/08

說明

1.董事會決議日期:103/05/08
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號 漢來大飯店巨蛋會館9樓(金冠廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司102年度營業狀況報告。
2.審計委員查核102年度決算表冊報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認本公司102年度財務報告案。
2.承認本公司102年度盈餘分配案。
3.討論修正本公司「公司章程」部份條文。
4.討論修正本公司「取得或處分資產程序」部份條文。
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:無

Comments are closed.
Powered by Create your own unique website with customizable templates.